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刑責加重!洗錢防制修正草案通過 詐騙車手將可判5年徒刑
...錢的流向,刑責都只能輕判,不過行政院日前審查通過《洗錢防制法》部分條文修正草案 ,未來車手落網後,就算不知道錢的流向,還是會被視為洗錢,最重可以判處5年有期徒刑,不過被害家屬還是認為,「最後要看法官會不...
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陳敏薰千萬買官案 陳水扁被依洗錢罪起訴
前總統陳水扁與妻子吳淑珍被控收賄1千萬、幫前101董事長陳敏薰取得職位,扁、珍因貪汙罪遭判刑確定,台北地檢署23日再依《洗錢防制法》起訴陳水扁。
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行員投資失利挪用客戶款項 台企銀遭罰400萬元
金管會24日宣布,台灣中小企業銀行行員因投資失利,違規冒貸及挪用客戶款項,時間長達9年,金額超過2千萬,違反洗錢防制法及銀行法,處以新台幣400萬元罰鍰,並命令解除該行員職務。
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兆豐銀未涉洗錢? 蔡友才發4點聲明:已善盡管理義務
前兆豐金董事長蔡友才捲入兆豐銀洗錢案,接近中午主動請辭國泰金董事一職後,並在下午2點發表4點聲明,強調兆豐銀是違反洗錢防制法的金融通報公定,並非涉及洗錢行為,另也強調,在離職前已將全套改善計畫,送至紐約...
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行員投資失利挪用客戶款項9年 台企銀遭罰400萬元
金管會24日宣布,台灣中小企業銀行行員因投資失利,違規冒貸及挪用客戶款項,時間長達9年,金額超過2千萬,違反洗錢防制法及銀行法,處以新台幣400萬元罰鍰,並命令解除該行員職務。
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