兆豐案事件引發市場關注「防洗錢」意識,金管會25日表示,為確保金融市場的秩序,目前正著手修正「防治洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」,其中以「需設置防治洗錢、反恐獨立部門」、「強化對現任及前任重要國際政治...
...行法說會,玉山金控總經理黃男州表示,因應各國重視反洗錢防制,玉山在去年初在台灣成立反洗錢部門,主要設在風險管理處下,負責國內外分子行反洗錢工作,目前有10幾位人力,其中有8位同仁取得國際反洗錢師(CAMS)執...
前兆豐金董事長蔡友才捲入兆豐銀洗錢案,接近中午主動請辭國泰金董事一職後,並在下午2點發表4點聲明,強調兆豐銀是違反洗錢防制法的金融通報公定,並非涉及洗錢行為,另也強調,在離職前已將全套改善計畫,送至紐約...
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...媒董事長謝金河日指「兆豐金有前總統夫人在此任職,讓洗錢案格外敏感」,影射周美青與兆豐案洗錢。對此,國民黨新生代、草協聯盟創辦人徐巧芯表示,她對謝金河的評論只有兩個字:「欠罵」。
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